中国企业因在巴伪造欺诈被列入黑名单

(拉合尔)中国证券监督管理委员会(CSRC)周四将中国公司江苏亚博公司列入黑名单,并因涉嫌伪造和欺诈被罚款人民币90万元。

据一份新闻稿称,亚博公司曾声称该公司从穆尔坦地铁项目中获得了15亿英镑的收入,并将其汇回中国。

巴基斯坦媒体的一段报道称,巴基斯坦现任总理夏巴兹.谢里夫参与了洗钱活动,并向中国发送了大量的回扣。对此,谢里夫谴责了媒体的报道,并将对一些媒体机构上所谓的不当报道追究法律责任。这起涉嫌洗钱的案件目前已移交给联邦调查局处理。

旁遮普政府同时也对此次案件进行了调查,并了解到,亚博公司从未为穆尔坦地铁项目工作过,也没有任何项目承包商在任何阶段与其合作。

中国政府对此事进行了调查,对公司董事长处以重罚,并将其列入黑名单。其他涉案官员也受到了处罚。

目前江苏亚博公司已经通过公告承认了罪行,并接受了中国政府的判决。该公司同时声明,其所寄到中国的资金与地铁项目没有任何联系。

责任编辑: 王怡越