巴基斯坦联邦调查局将介入调查中国公司的洗钱案件

据黎明报报道:在巴基斯坦与中国当局连续七个月的联合施压后,巴基斯坦证券交易委员会(SECP)于本周三向联邦调查局移交了一起涉及中国公司的洗钱案件。

此前由于案情过于复杂,SEPC高层将案件隐匿以及封锁消息,并拒绝通报给巴基斯坦财务部长。目前涉事官员,前SECP主席 Zafar Hijazi已被停职。

早前,中国江苏雅百特科技有限公司曾向中国管理局报告,其公司在木尔坦大巴项目结束后,账户突然被注入大量不明外资。中国证监会立刻于当年十二月联系SECP请求协助,并要求SECP提供相关文件。然而,前SECP主席Zafar在收到中国协助请求后的近七个月里,并未将此案件报告给联邦调查局或财政部长。且案件涉及的资料,被交由SECP的两位高层处理。随着旁遮普政府的不断施压,SECP终于于本周三将案件移交给联邦调查局处理。

(责任编辑:王怡越)

 

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